Разбойник-банкир живет в роскоши, признав кражу миллионов

2024 Автор: Ethan Spencer | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-17 09:07

Несколько лет назад чиновники были сбиты с толку, когда банкир-изгоев Фабьен Гаглио вошел в полицейский участок во Франции, чтобы признаться, что он управлял схемой Понци стоимостью более 100 миллионов долларов. Гаглио признался, что лгал богатым клиентам со всего мира в качестве одного из главных менеджеров швейцарской фирмы Hottinger & Partners. Более пятнадцати лет Гагли будет привлекать богатых бизнесменов со всего мира и соблазнить их обещаниями дальнейшего богатства, рассматривая их в экстравагантных экспедициях, финансируемых за счет денег, полученных от них напрямую.

Признание Гаглио в январе 2013 года произошло после того, как материнская компания Hottinger & Partner, швейцарский банк Hottinger & Cie, впала в банкротство. Клиенты подали уголовные и гражданские жалобы на Гаглио, как и сама фирма. Прокуроры в Женеве, где находится компания Hottinger & Partners, начали собственное расследование.

После его приезда Гаглио было приказано заплатить 177 тысяч долларов (столько, сколько суд полагал, что он мог себе позволить) и попросил отбыть пятилетний срок в Люксембурге. Прослужив в течение одного года и подав апелляцию, Гагли был освобожден на условно-досрочное освобождение, и ему нужно будет еще 12 месяцев, когда он вернется в тюрьму.

Примерно в то время, когда его апелляция, частный швейцарский следователь обнаружил доказательства того, что Гагли был вовлечен не только в схему Понци, а также участвовал в отмывании более 300 миллионов долларов США через оффшорные счета. Следователь подозревал, что исповедь о Понци была изобретена, чтобы скрыть свои прежние действия.

Жертвы чувствуют, что его приговор особенно слабый по сравнению с другими приговорами Понци, такими как Берни Мэдофф и Роберт Аллен Стэнфорд, которым обе дали более 100 лет тюрьмы. Гаглио, который управляет швейцарским бизнесом из своего дома в Испании, вероятно, признался в своей родной стране Франции, потому что страна редко разрешает выдачу своих граждан. Ему также повезло, что его лишили свободы в Люксембурге, где принято отбывать половину своего приговора, находясь на условно-досрочном освобождении. После того, как Гаглио закончит свои последние 12 месяцев, он будет свободен воссоединиться со своей семьей в своем закрытом сообществе за пределами Канн.

Даже спустя пять лет после его признания действия Гагли получили необычайно легкое наказание и продемонстрировали неэффективность европейской системы уголовного правосудия, когда дело доходит до навигации по сложным пограничным переходам. Его жертвы продолжают подталкивать власти к дальнейшим действиям и подали новые судебные иски против Гаглио и сообщников в Женеве, Лионе и Милане, предлагая, чтобы Hottinger & Partners был фронтом отмывания денег. Но если они не догонят его, Гагли продолжит жить своей жизнью на роскошном французском побережье.