2024 Автор: Ethan Spencer | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-17 09:07
Индийский миллиардер Нирав Моди присоединился к счастливым рядам общественных деятелей, которые традиционно имеют слово «опозорены» перед своей профессией в новостных статьях о них. В случае Моди он опальный ювелир, связанный с крупнейшим скандалом в области банковского мошенничества в истории страны, составил 1,8 млрд долларов в американских долларах. В ходе расследования предполагаемого мошенничества власти Индии недавно объявили прессе, что они захватили, помимо прочего, более десяти тысяч импортных роскошных часов, принадлежащих Моди:
«Все роскошные часы предназначались для продажи через ювелирные магазины Modi по всей Индии. Ранее мы заморозили акции и паевые фонды Моди, а также захватили его девять роскошных автомобилей, включая Porsche Panamera, Rolls Royce Ghost и Mercedes Benz».
Сотрудник Управления по обеспечению соблюдения подробно рассказал о важности часов в связи с этим делом, сообщив журналистам, что они «могли быть также импортированы для целей дарения».
Пенджабский национальный банк, второй по величине государственный банк в Индии, предположительно был обманут в размере 1,8 млрд. Долларов от Моди, который утверждает в недавнем письме руководству банка, что он на самом деле только должен был 775 миллионов долларов. Несмотря на изъятия его имущества, Моди пока еще не был обвинен в преступлении вместо того, чтобы быть отстраненным от паспорта и угрозой серьезных юридических последствий, если он не будет адекватно отвечать следователям. Тем не менее, по сообщениям, он, как сообщается, последний раз был замечен в Нью-Йорке после участия в индийской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, убежав из страны, чтобы не попасть в руки индийских властей.
Однако не все, связанные с предполагаемым мошенничеством, были настолько удачливы. Даже дюжина человек, некоторые из которых высокопоставленные чиновники с Национальным банком Пенджаба, до сих пор были арестованы в связи со скандалом.
Рекомендуемые:
Эти два миллиардера-миллиардера в этом году составили более 20 миллиардов долларов
У Джеффа Безоса и Марка Цукерберга был очень хороший год. Учредители и руководители Amazon и Facebook увидели, что их уже астрономические чистые ценности взлетели в 2017 году.
Министр торговли США Уилбур Росс обвиняется в мошенничестве $ 120 млн От партнеров, не платящих за подсластитель
В докладе также цитируются два бывших коллеги, обвиняющих Росса в том, что он однажды пообещал пожертвование миллиона долларов какой-то неназванной благотворительности, а затем никогда не делал пожертвования.
Обзор миллиардера: биткойн, истерика миллиардера и три калибра
В этом выпуске «Billionaire Roundup» Кен Гриффин дает свое мнение о криптотерминах, Elon Musk, кажется, распутывается на наших глазах, и план одного миллиардера по разделению Калифорнии на три штата попал в блокпост
Швейцарские чиновники захватили 11 самых редких и дорогих роскошных автомобилей в мире
Швейцарские власти недавно захватили 11 самых редких и дорогих роскошных автомобилей в мире, в том числе 2,6 миллиона долларов Bugatti Veyron от сына президента Экваториальной Гвинеи, обвинив его в отмывании денег.
Ананд Джон обвиняется в том, что он еще более рапит, чем предполагалось
Год Ананда Джона Александра, вероятно, не идет так, как он надеялся - вместо того, чтобы получить свое собственное телешоу на телевидении о том, какой он блестящий модельер, всевозможные женщины продолжают выходить из дерева, утверждая, что Ананд Джон изнасиловал их. На прошлой неделе Ананд Джон Александр был арестован и обвинен в любых изнасилованиях и сексуальных нападениях, в том числе 15-летняя девочка. Но это было не кончиной беды Ананда Джона - выяснилось, что еще четыр
