Золотой трейдер составил около 150 миллионов долларов, помогая Ирану избежать международных санкций Вот как

2024 Автор: Ethan Spencer | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-17 09:07

Реза Зарраб является иранско-турецким торговцем золотом. Он также признал себя виновным в отмывании денег, банковском мошенничестве и других обвинениях.

Но правительство США использует его в качестве ключевого свидетеля в нью-йоркском уголовном процессе его предполагаемого коллеги Мехмета Хакана Атиллы. Атилла не признал себя виновным в его случае.

Зарраб признал в суде, что он, по всей вероятности, сделал не менее $ 100 млн. От помощи Ирану в отмывании денег и предположил, что это может быть даже «возможно, 150 миллионов долларов». Он заработал 0,4% для незаконного перемещения денег через международные банки.

Хотя Зарраб не будет говорить, насколько он помог Ирану двигаться, исходя из этого процента, этот показатель составляет от 25 до 37 миллиардов долларов.

Это не первый случай, когда человек помог Ирану в массовом отмывании денег. По данным Группы экспертов ООН, в 2011 году местный бизнесмен из одной страны перечислил 1 миллиард долларов из центрального банка Ирана в страны по всему миру, используя поддельные документы.

Зарабб показал, что у Ирана было 3 миллиарда долларов в Halkbank, турецком государственном банке. Зарраб сказал, что это были счета, которые он работал по опорожнению, чтобы передать иранские средства. Халкбанк опроверг обвинения.

Итак, как в мире Зарраб потратил все эти деньги?

Как он рассказывает: проституток и Disney World, хотя и не в то же время. Зарраб признал, что он заплатил за проституток, чтобы удовлетворить «других», что, вероятно, означает клиентов и деловых партнеров.

Он также сказал, что у него было 102 000 долларов на него, когда он был арестован в марте 2016 года, который он планировал использовать для семейного отдыха на 10 дней, семь человек в Уолт Дисней в Орландо.

Находясь в тюрьме в Соединенных Штатах, Зарабб получил воровство адвоката в 45 000 долларов, чтобы подкупить тюремную охрану, получить доступ к алкоголю и сотовый телефон охранника. Зарраб также подкупил сокамерников, чтобы использовать свои телефонные минуты, когда его выделенное время разговора закончилось.

Процесс Зарраба вспыхнул напряженность между Турцией и Соединенными Штатами. Недавно отмывающий деньги свидетельствовал о том, что топ-турецкие правительственные чиновники вмешались в эту схему. Оба президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший министр экономики Турции Зафер Каглаян опровергли эти утверждения.

Зарраб все еще ждет своего наказания, которое может включать в себя несколько лет тюремного заключения. И хотя мы точно не знаем, сколько он отмыл, мы знаем, что он мог передать огромную сумму денег, прежде чем ее узнали.

Вид замечательного, на что способен один человек, не так ли?