Экзотическая коллекция автомобилей изъята из Майами наркотиков Kingpin

2024 Автор: Ethan Spencer | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-17 09:07

Недавно федеральный суд Майами обвинил испанского наркодельца Альваро Лопеса Тардона в отмывании более 20 миллионов долларов прибыли от кокаина в Испании через роскошные кондоминиумы и рынки автомобилей в Майами. Он был признан виновным в заговоре заговора, который длится до 20 лет в тюрьме, и виновен в 13 отдельных обвинениях в отмывании денег, которые составляют до 10 лет каждый, в общей сложности 150 лет.

Как только присяжные признали Лопеса Тардона виновным, они дали разрешение правительства Соединенных Штатов захватить все его активы Майами. До своего ареста в 2011 году 39-летний Лопес Тардон продолжал тратить деньги. Он купил 13 дорогостоящих кондоминиумов, в том числе пентхаус в Countiuum в South Beach, стоимостью более 1 миллиона долларов. Он также купил 17 роскошных автомобилей, в том числе 2008 Black Bugatti Veyron за 1,2 миллиона долларов и черный черный Ferrari Enzo в 2003 году за 1 миллион долларов до налогов.

Автомобили пошли за онлайн-аукционами службой маршалов США после судебного разбирательства и были быстро куплены за общую сумму около 3 миллионов долларов. Средства будут направлены на финансирование будущих скрытых и скрытых исследований активов.

Лопес Тардон обвинялся в том, что он был боссом испанского кокаинового кольца, получившего название «Лос-Майами». В Испании его брат Артемио Лопес Тардон был арестован и обвинен в его причастности вместе с 16 другими испанскими обвиняемыми.

Кольцо импортировало колумбийский кокаин из Перу в Испанию, где оно будет продано. Затем деньги будут отправлены в Соединенные Штаты, где они будут отмыты через недвижимость и экзотические автомобили через компании-оболочки.

Лопес Тардон использовал компанию-оболочку - или покупателя соломы - за покупки недвижимости. Его адвокат утверждал, что миллионы, которые он потратил в Майами, были получены от принадлежащего семье дилерской компании и магазина эпикурейцев в Мадриде. Согласно сообщениям испанского правительства, в магазине было получено более 20 миллионов долларов дохода.

Он считается рискованным полетом и был задержан в Федеральном центре заключения в Майами с 2011 года. Его империя начала рушиться в 2011 году, когда его священник Santeria поймал контрабанду некоторых своих денег через международный аэропорт Майами. Впоследствии другие партнеры представили доказательства, подтверждающие, что Лопес Тардон был вовлечен в торговлю наркотиками, в том числе бывшую подругу и его жену, от которой он отделился.

Скольжение международной преступной организации было скоординированным. Испанская национальная полиция делилась информацией с ФБР через Мадридский юридический атташе. Сотрудники Бюро работали бок о бок с международными партнерами, другими федеральными агентствами и местными органами власти.